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潜江市检察院召开打击信用卡犯罪专项法律监督座谈会

时间:2019-09-18 17:11  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:近日,为了有效打击信用卡诈骗犯罪,防范此类犯罪引发的金融风险,潜江市人民检察院联合市金融办、市银监组、中国人民银行潜江支行及市域内10家银行业金融机构召开了打击信用卡诈骗犯罪专项法律监督工作座谈会。潜江市人民检察院党组成员、副检察长龙珊珊主...

  近日,为了有效打击信用卡诈骗犯罪,防范此类犯罪引发的金融风险,潜江市人民检察院联合市金融办、市银监组、中国人民银行潜江支行及市域内10家银行业金融机构召开了打击信用卡诈骗犯罪专项法律监督工作座谈会。潜江市人民检察院党组成员、副检察长龙珊珊主持座谈会。

  会议组织学习了《汉江检察机关关于开展打击信用卡诈骗犯罪专项法律监督工作的方案》文件精神,与会人员深入探讨信用卡犯罪的现状和原因,围绕当前打击信用卡诈骗犯罪中遇到的问题开展交流讨论,共商解决办法及途径。

  一是高度重视、认真对待。严格按照分院方案要求的步骤进行,持续推进专项工作深入开展。

  二是加强沟通、增强协作。检察机关与金融机构之间建立常态化沟通衔接机制,定期走访相关金融机构,对信用卡业务发展过程中存在的困惑进一步交流并提出建议。

  三是突出重点、落实责任。通过梳理近三年来法院已判决的信用卡诈骗案件,监督法院裁判是否适当、程序是否合法,强化检察机关在此次专项活动中的法律监督职能。审查公安机关处理的信用卡诈骗案件是否存在侦查违法行为,查封扣押冻结款物是否存在不当,防止有案不立、以罚代刑的情形发生。

  四是落实落地、注重实效。要积极参与风险排查,督促银行金融机构将有价值的线索移送公安机关立案,发现银行金融机构存在制度缺陷、行业管理漏洞等情形,及时向党委、政府报告,向主管或监管部门发送检察建议。要加强犯罪预防和法治宣传,检察机关争取在此次活动中办理一批案件,强调信用卡诈骗犯罪的危害和后果,引导大众规范使用信用卡,银行机构也要经常组织单位人员参加法制学习和宣传,共同推动专项工作取得实效。

  有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

  前款所称的恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的行为。

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